|
|
Требования Закона №108/2016 г. и Положения о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета № 482/2017 от 13.12.2017г. |
Меры |
Сроки |
Ответственное лицо |
|
1 |
Оператор распределительной системы обязан иметь программу соответствия и план мероприятий к ней и обязан принимать меры в части обязанности сотрудников по ее соблюдению |
- Разработка Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее внедрению; - Утверждение Плана мероприятий по внедрению Программы по соответствию, в котором устанавливаются обязанности и сроки внедрения мер; - Опубликование на веб-странице Оператора Сети Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее реализации |
До 01 марта 2022г. |
Руководитель предприятия / Заместитель директора/ главный инженер IT-отдел |
|
2 |
Назначение физического или юридического лица в качестве Агента по соответствию, который будет обеспечивать контроль за соблюдением Программы по соответствию Оператора Системы |
- Назначается лицо, уполномоченное осуществлять контроль Программы по соответствию Оператора распределительной системы, на основании требований, предусмотренных Законом РМ № 108 от 27.05.2016 «О природном газе» и Положением о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ № 482/2017 от 13 декабря 2017 г. |
До 15 марта 2022г. |
Руководитель предприятия |
|
3 |
Обеспечение составления Отчетов в НАРЭ РМ, касающихся исполнения процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия Оператора распределительной сети |
- Разработка и предоставление отчета в НАРЭ об исполнении процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия оператора распределительной системы |
До 01 марта 2022г. |
Должностное лицо, ответственное за исполнение Программы по соответствию |
|
4 |
Оператор распределительной системы должен быть независим, как минимум в отношении организации, принятия решений и организационно-правовой формы, от других видов деятельности, не связанных с деятельностью по распределению природного газа. |
- ООО «Тараклия-Газ» юридически отделено от вертикально интегрированного предприятия АО «Молдовагаз», и организована в виде отдельного юридического лица. |
Постоянно |
Руководство ООО/ юрист |
|
5 |
Руководящие лица оператора распределительной системы не должны входить в структуры интегрированного газового предприятия, а также совмещать должности в структуре вертикально интегрированного предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа. |
- Подписание Декларации под собственную ответственность вновь принятых работников руководящего состава (заместители директоров, начальники подразделений и др.) о неучастии в структурах интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа; |
Поcтоянно
|
Специалист по корпоративной безопасности |
|
6 |
Должны быть приняты необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что профессиональные интересы руководящих лиц оператора распределительной системы учтены таким образом, что они имеют возможность действовать независимо. |
- Профессиональные интересы руководящих лиц ООО «Тараклия-Газ» (оплата труда, оценка) связаны исключительно с их производительностью внутри компании. - Не принимаются условия связанные с деятельностью иной чем распределение природного газа. - Гарантируется, что профессиональное развитие руководящих лиц ОРС осуществляется таким образом, чтобы обеспечить независимость его действий. |
Постоянно |
Заместитель начальника Главный инженер Специалист по корпоративной безопасности/ юрист |
|
7 |
Оператор распределительной системы должен обладать достаточными правами для принятия решений независимо от интегрированного газового предприятия в отношении эксплуатации, обслуживания и развития распределительных сетей природного газа.
|
- ОРС должен быть обеспечен финансовыми, техническими, физическими и человеческими ресурсами для осуществления своей деятельности. - Обеспечение достаточных полномочий для принятия решений в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания и расширения сети. - ОРС вправе отклонить какое-либо вмешательство в его повседневную оперативную деятельность. - Влияние материнской компании ограничивается утверждением годового финансового плана ОРС или иного равнозначного документа, а также установлением максимального предела задолженности ОРС - зависимого предприятия. - Решение о размере и дате осуществления необходимых инвестиций является исключительно задачей ОРС на основе проведенного экономического анализа и специфических положений законодательства. |
Постоянно |
Руководящий орган предприятия
|
|
8 |
Использование информации |
- Наличие инструкции о режиме и доступе к информации в рамках Предприятия. - Индивидуальные трудовые договоры со всеми сотрудниками ООО «Тараклия-Газ» должны быть пересмотрены для включения дополнительного соглашения, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности. - Конфиденциальность информации, полученной внешними поставщиками услуг обеспечивается путем включения в заключенные с ними договоры условий о конфиденциальности. - Информация хранится в защищенных информационных системах и архивах, которые доступны только ООО «Тараклия-Газ» и могут быть доступны третьим лицам только на основании договора или иного юридического документа. - Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия. |
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно |
Заместитель Директора
Главный инженер
Специалист по кадрам
IT-специалист
|
|
9 |
Не дискриминация |
- Включение в должностную инструкцию сотрудника ООО «Тараклия-Газ» обязательства выполнять свои задачи в недискриминационном порядке и исключить дискриминацию между пользователями системы или категориями пользователей системы, не допуская дискриминацию, в частности, в пользу связанных предприятий - Информировать Агента по соответствию и передавать ему материалы по каждому случаю отказа в доступе к сетям.
|
Постоянно |
Начальники отделов Специалист по кадрам
Ответственное лицо |
|
10 |
Освоение Программы соответствия. |
- Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых рабоотников. - Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их осуществлении. |
Постоянно
Постоянно |
Заместитель Директора Главный инженер Специалист по кадрам |
|
11 |
Мониторинг Программы соответствия. |
- Сотрудники ОРС обязаны помогать агенту по соответствию в выполнении их задач. - Сотрудники должны предоставлять в полном объеме информацию, затребованную агентом по соответствию, и позволить ему осмотреть папки, документы и файлы, которыми они управляют. |
Постоянно
Постоянно |
Заместитель начальника Главный инженер
|