План мер по внедрению Программы соответствия
| Требования Закона №108/2016 г. и Положения о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета № 482/2017 от 13.12.2017г. | Меры | Сроки | Ответственное лицо | |
| 1 | Оператор распределительной системы обязан иметь программу соответствия и план мероприятий к ней и обязан принимать меры в части обязанности сотрудников по ее соблюдению | - Разработка Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее внедрению;- Утверждение Плана мероприятий по внедрению Программы по соответствию, в котором устанавливаются обязанности и сроки внедрения мер;- Опубликование на вебстранице Оператора Сети Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее реализации | До 01 марта 202г. | Руководитель предприятия / Заместитель директора/ главный инженер Специалист ИТ |
| 2 | Назначение физического или юридического лица в качестве Агента по соответствию, который будет обеспечивать контроль за соблюдением Программы по соответствию Оператора Системы | - Назначается лицо, уполномоченное осуществлять контроль Программы по соответствию Оператора распределительной системы, на основании требований, предусмотренных Законом РМ № 108 от 27.05.2016 «О природном газе» и Положением о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ № 482/2017 от 13 декабря 2017 г. | До 15 марта 2019г. | Руководитель предприятия |
| 3 | Обеспечение составления Отчетов в НАРЭ РМ, касающихся исполнения процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия Оператора распределительной сети | - Разработка и предоставление отчета в НАРЭ об исполнении процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия оператора распределительной системы | До 01 марта 2020г. | Должностное лицо, ответственное за исполнение Программы по соответствию |
| 4 | Оператор распределительной системы должен быть независим, как минимум в отношении организации, принятия решений и организационно-правовой формы, от других видов деятельности, не связанных с деятельностью по распределению природного газа. | - ООО «Тараклия-Газ» юридически отделено от вертикально интегрированного предприятия АО «Молдовагаз», и организована в виде отдельного юридического лица. | Постоянно | Руководство ООО/юрист |
| 5 | Руководящие лица оператора распределительной системы не должны входить в структуры интегрированного газового предприятия, а также совмещать должности в структуре вертикально интегрированного предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа. | - Подписание Декларации под собственную ответственность вновь принятых работников руководящего состава (заместители директоров, начальники подразделений и др.) о неучастии в структурах интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа; | Поcтоянно | Специалист по кадрам |
| 6 | Должны быть приняты необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что профессиональные интересы руководящих лиц оператора распределительной системы учтены таким образом, что они имеют возможность действовать независимо. | - Профессиональные интересы руководящих лиц ООО «Тараклия-Газ» (оплата труда, оценка) связаны исключительно с их производительностью внутри компании. - Не принимаются условия связанные с деятельностью иной чем распределение природного газа. - Гарантируется, что профессиональное развитие руководящих лиц ОРС осуществляется таким образом, чтобы обеспечить независимость его действий. | Постоянно | Заместитель начальника Главный инженер Специалист по кадрам |
| 7 | Оператор распределительной системы должен обладать достаточными правами для принятия решений независимо от интегрированного газового предприятия в отношении эксплуатации, обслуживания и развития распределительных сетей природного газа. | - ОРС должен быть обеспечен финансовыми, техническими, физическими и человеческими ресурсами для осуществления своей деятельности.- Обеспечение достаточных полномочий для принятия решений в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания и расширения сети.- ОРС вправе отклонить какое-либо вмешательство в его повседневную оперативную деятельность. - Влияние материнской компании ограничивается утверждением годового финансового плана ОРС или иного равнозначного документа, а также установлением максимального предела задолженности ОРС - зависимого предприятия. - Решение о размере и дате осуществления необходимых инвестиций является исключительно задачей ОРС на основе проведенного экономического анализа и специфических положений законодательства. | Постоянно | Руководящий орган предприятия |
| 8 | Использование информации | - Наличие инструкции о режиме и доступе к информации в рамках Предприятия. - Индивидуальные трудовые договоры со всеми сотрудниками ООО «Тараклия-Газ» должны быть пересмотрены для включения дополнительного соглашения, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности.- Конфиденциальность информации, полученной внешними поставщиками услуг обеспечивается путем включения в заключенные с ними договоры условий о конфиденциальности. - Информация хранится в защищенных информационных системах и архивах, которые доступны только ООО «Тараклия-Газ» и могут быть доступны третьим лицам только на основании договора или иного юридического документа.- Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия. |
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно |
Заместитель Директора
Главный инженер
Специалист по кадрам IT-специалист |
| 9 | Недискриминация | - Включение в должностную инструкцию сотрудника ООО «Тараклия-Газ» обязательства выполнять свои задачи в недискриминационном порядке и исключить дискриминацию между пользователями системы или категориями пользователей системы, не допуская дискриминацию, в частности, в пользу связанных предприятий- Информировать Агента по соответствию и передавать ему материалы по каждому случаю отказа в доступе к сетям. | Постоянно | Специалист по кадрам/юрист Должностное лицо, ответственное за исполнение Программы по соответствию. |
| 10 | Освоение Программы соответствия. | - Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых рабоотников. - Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их осуществлении. | Постоянно Постоянно | Заместитель Директора Главный инженер Специалист по кадрам |
| 11 | Мониторинг Программы соответствия. | - Сотрудники ОРС обязаны помогать агенту по соответствию в выполнении их задач.- Сотрудники должны предоставлять в полном объеме информацию, затребованную агентом по соответствию, и позволить ему осмотреть папки, документы и файлы, которыми они управляют. | Постоянно Постоянно | Заместитель начальника Главный инженер |